Bolagsstämma.

Bolagsordning

Bolagsordning för Nordnet AB (publ), 559073-6681

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Nordnet AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2 Säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att via hel- eller delägda bolag bedriva bankrörelse, värdepappersrörelse, försäkringsrörelse, fondverksamhet och förvaltning av alternativa investeringsfonder och därmed förenlig verksamhet samt att självt eller via hel- eller delägda bolag bedriva försäkringsförmedling, lämna och förmedla krediter till konsumenter och förmedla finansiell information via Internet och bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital och aktier

Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst 1 000 000 kronor och till högst 4 000 000 kronor. Antalet aktier skall uppgå till lägst 200 000 000 och till högst 800 000 000.

§ 5 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) styrelseledamöter.

§ 7 Revisor

Bolaget ska ha minst en och högst två revisorer med högst två revisorssuppleanter. Som revisor kan även ett registrerat revisionsbolag utses.

§ 8 Kallelse till bolagsstämman

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 9 Anmälan om deltagande i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.

§ 10 Fullmaktsinsamling och poströstning

Styrelsen äger rätt att samla in fullmakter i enlighet med det förfarande som beskrivs i 7 kap. 4 § stycke 2 aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen äger rätt att inför bolagsstämma besluta om att aktieägare ska ha rätt att förhandsrösta per post före bolagsstämman.

§ 11 Ärenden på årsstämman

Vid årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

val av ordförande vid bolagsstämman;
upprättande och godkännande av röstlängd;
val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet;
prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
godkännande av dagordningen;
framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer och, i förekommande fall, antalet revisorssuppleanter
fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
val av styrelseledamöter och revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter;
beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning, om det har
lämnats ett förslag till sådana:
annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

_______________
Denna bolagsordning har antagits på bolagsstämma den 18 april 2023.

Årsstämma 2024

Aktieägarna i Nordnet AB (publ), org. nr 559073-6681, (”Bolaget” eller ”Nordnet”) kallas härmed till årsstämma måndagen den 29 april 2024 kl. 17.00 på Blique by Nobis, Gävlegatan 18, 113 30 Stockholm. Registrering inleds kl. 16.15.

Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i Nordnets bolagsordning.

Rätt att delta och anmälan

Den som önskar delta i stämman ska

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 19 april 2024,
dels anmäla sitt deltagande vid stämman senast den 23 april 2024. Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till Bolaget på adress Nordnet AB (publ), ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, per telefon 08-402 58 76 vardagar mellan klockan 10.00 och 16.00 eller på Bolagets hemsida, nordnetab.com. Vid anmälan vänligen uppge namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid. För anmälan av biträden gäller anmälningsförfarande enligt ovan. Länk till digital anmälan, här.

Aktieägare som vill utnyttja möjligheten till poströstning ska göra detta enligt instruktionerna under rubriken Poströstning nedan. Vid sådan poströstning behöver någon ytterligare anmälan inte ske.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta i årsstämman, förutom att anmäla sig till stämman, tillse att per den 19 april 2024 vara införd i aktieboken i eget namn. Detta sker genom tillfällig omregistrering av aktierna i eget namn, s.k. rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering ska begäras hos förvaltaren i god tid och i enlighet med dennes rutiner. Rösträttsregistrering som har begärts i sådan tid att registreringen genomförts senast den 23 april 2024 kommer att beaktas vid framställningen av stämmoaktieboken.

Ombud m.m.

Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud har rätt att medföra ett eller två biträden. Aktieägare som önskar medföra biträde ska uppge detta i samband med anmälan. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis, eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda under ovanstående adress senast den 23 april 2024. Fullmaktsformulär finns tillgängligt nedan.

Poströstning

Poströst avges på särskilt formulär. Formuläret finns tillgängligt på Euroclear Sweden AB:s hemsida, https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy, och på Bolagets hemsida, www.nordnetab.com. Poströstningsformuläret gäller även som anmälan till årsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast tisdagen den 23 april 2024. Formuläret kan inges elektroniskt eller per post. Elektroniskt ingivande kan ske antingen genom signering med BankID i enlighet med närmare instruktioner på Euroclear Sweden AB:s ovan angivna hemsida eller genom att formuläret mejlas till GeneralMeetingService@euroclear.com. Ingivande per post sker genom att formuläret postas till Nordnet AB (publ), "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt här nedan. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

Poströsten får inte förses med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Ärenden och förslag till dagordning

Öppnande av stämman
Val av ordförande vid stämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet
Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
Godkännande av dagordningen
Styrelseordföranden redogörelse över styrelsens arbete
Anförande av den verkställande direktören
Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt vid utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna
Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor
Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av Bolagets egna aktier
Beslut om teckningsoptionsprogram innefattande emission och överlåtelse av teckningsoptioner
Stämmans avslutande

Dokument och information till årsstämman 2024

Årsstämma 2023

Tisdagen den 18 april 2023 hölls årsstämma i Nordnet AB (publ), på Blique på Nobis, Gävlegatan 18, 113 30 Stockholm. De viktigaste besluten sammanfattas i detta pressmeddelande. Ta del av dokument och protokoll från årsstämman i arkivet nedan.

Arkiv

I detta arkiv samlar vi alla handlingar från våra tidigare bolagsstämmor.

Visa rapporter från


Års- och hållbarhetsredovisning
Ersättningsrapport
Proposal and statement regarding dividends
Förslag och motiverat yttrande avseende bemyndigande till förvärv av egna aktier
Fullständiga villkor för teckningsoptioner 2023
Protokoll vid årsstämma
Kallelse
Fullmakt
Formulär för anmälan och poströstning
Revisorns yttrande över tillämpning av ersättningsriktlinjer
Valberedningens arbete
Information om föreslagna styrelseledamöter

Kaka	Varaktighet	Beskrivning
cookielawinfo-checkbox-analytics	1 år	Cookien används för att komma ihåg användarens samtycke i kategorin Analytiska cookies.
cookielawinfo-checkbox-necessary	1 år	Cookien används för att lagra användarens samtycke i kategorin Nödvändiga cookies.
pll_language	1 år	Cookien används för att lagra språket på den senast besökta sidan.
viewed_cookie_policy	1 år	Cookien används för att lagra huruvida användaren har godkänt användningen av cookies eller inte. Den lagrar inga personuppgifter.

Kaka	Varaktighet	Beskrivning
_ga	2 år	Denna cookie används av Google Analytics för att ta fram statistik över bland annat antal besökare och hur besökarna använder hemsidan. Cookien lagrar information anonymt och tilldelar ett slumpmässigt genererat nummer för att identifiera unika besökare.
_gat_UA-58430789-17	1 minut	Denna cookie används av Google Analytics.
_gid	1 dag	Denna cookie används av Google Analytics för att lagra information om hur besökare använder en webbplats och hjälper till att skapa en analysrapport om hur webbplatsen presterar. De insamlade uppgifterna inklusive antalet besökare, källan där de kommer ifrån och de sidor som besöktes är anonyma.